Consejo de Administración 30-01-2014

Fecha de publicación: Feb 25, 2014 12:12:21 PM

Orden del Día:

1.Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

2.Dación de cuenta de la nueva redacción de estatutos sociales que regirán la mercantil.

3.Dación de cuenta del nombramiento de nuevos consejeros efectuado por la Junta General y aceptación de los consejeros propuestos.

4.Propuesta de nombramiento si procede, del cargo de Consejero Delegado. Aceptación en su caso.

5.Propuesta de aprobación, si procede, de las facultades a delegar al Consejero Delegado.

6.Propuesta de autorización si procede, al Presidente del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

7.Aprobación de las instrucciones internas de contratación conforme a lo dispuesto en el art.191 del TRLCSP.

8.Propuesta de aprobación si procede, del Pliego de Condiciones que regirá el Concurso Público para la contratación del servicio de desarrollo, mantenimiento y gestión de la empresa municipal Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L. y apertura, si procede, del procedimiento de licitación.

9.Lectura y aprobación del acta.